Sua operação em conformidade de ponta a ponta em PLD/FT
Plataforma ZABIT: Background Check para KYC/KYE/KYS/KYP, Classificação de Riscos, Monitoramento de Transações, Gestão de Dossiês e Comunicação ao COAF — em um único ambiente, alinhado às principais normas: Circular 3.978/2020 e Carta-Circular 4.001/2020.
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Garanta sua autorização junto ao Banco Central com nossa plataforma de compliance de PLD/FT (Prevenção a Lavagem de Dinheiro). Atenda integralmente aos novos requisitos da Resolução BCB 494.
Não corra o risco de interromper suas atividades! Nossa solução automatiza o Background Check (KYC, KYE, KYP e KYS) e o Monitoramento Transacional, incluindo toda a jornada MSAC (monitoramento, seleção, análise e comunicação), oferecendo as funções necessárias para instituições que precisam de autorização imediata.
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Nossa Solução Completa
Tudo que você precisa para PLD/FT em uma única plataforma
Background Check
Classificação dinâmica de riscos, Matriz de riscos parametrizável, reconsulta e recálculo periódico, workflow de análise e aprovação.
- Classificação de Riscos dinâmica
- Screening de Sanções CSNU (ONU), OFAC e outros
- Consulta Lista PEP
- Validade diferenciada por tipo de Risco
Gestão de Riscos
Motor de risco com classificação contínua, rechecagem periódica e atualização dinâmica do perfil de risco dos clientes.
- Motor de Risco parametrizável
- Classificação contínua
- Rechecagem de Sanções (CSNU e OFAC) - inclusive em contrapartes
- Atualização dinâmica de perfis de risco
Monitoramento de Transações
Aplicação de regras configuráveis, geração de alertas e apontamentos, análise sumária e baixa de casos.
- Análise com abordagem em riscos (ABR)
- Aplicação das Regras
- Geração de Alertas de atipicidade
- Apontamento em Listas
- Análise Sumária
- Baixa de Casos/Alertas
Case Management
Registro de dossiês, fluxo de análise, Workflow de aprovação, comunicação ao COAF e arquivamento.
- Registro do Dossiê
- Fluxo de Análise
- Workflow de Aprovação
- Comunicação ao COAF
- Arquivamento
Por que escolher a Zabit?
Conformidade Total
Alinhado às principais normas: Circular 3.978/2020, Carta-Circular 4.001/2020 e Lei 13.810/2019.
Plataforma SaaS
Solução em nuvem com infraestrutura própria, robusta e escalável e suporte técnico especializado por chamados.
Workflow Automatizado
Fluxo completo desde o kyc até a comunicação ao COAF com workflow de análise e aprovação.
Segurança e Compliance
Consulta automática em listas OFAC, CSNU, PEP e outras bases de dados internacionais.
Nossos Clientes
Empresas que confiam na Zabit para sua conformidade PLD/FT
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