Excelência em
atendimento de demandas
do Mercado Brasileiro.
A Zabit foi fundada em 2020 por profissionais com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas para a área
de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) nos principais bancos do Brasil.
A nossa motivação é oferecer um
produto inovador para o mercado que utilize
tecnologias avançadas e automação. Permitindo que várias
instituições financeiras atendessem às exigências dos órgãos
governamentais em termos de conformidade.
Com nossos produtos abrangemos a maioria das circulares
3.978 Bacen e 50 CVM.
Nossa missão
Nossa missão é proporcionar soluções tecnológicas inovadoras e eficientes que capacitem instituições financeiras a cumprirem rigorosamente as exigências regulatórias de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (FT). Nos dedicamos a desenvolver plataformas avançadas e automatizadas que simplifiquem processos complexos, garantindo segurança, conformidade e eficiência operacionais. Nosso compromisso é contribuir com a integridade do sistema financeiro, protegendo nossos clientes contra atividades ilícitas e promovendo um ambiente de negócios mais seguro e transparente.
Nossos Valores
1. Integridade: Atuamos com transparência e ética em todas as nossas operações, garantindo que nossos produtos e serviços estejam sempre alinhados com as melhores práticas de conformidade.
2. Inovação: Estamos comprometidos com a busca contínua por soluções tecnológicas avançadas, que não apenas atendam, mas superem as expectativas do mercado.
3. Excelência: Nos dedicamos à qualidade e precisão em cada detalhe, fornecendo soluções que realmente fazem a diferença na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
4. Compromisso com o Cliente: A satisfação dos nossos clientes é prioridade. Trabalhamos em parceria para entender suas necessidades e fornecer soluções personalizadas que atendam aos seus desafios específicos.
5. Segurança: Priorizamos a proteção dos dados e das transações de nossos clientes, implementando medidas robustas para garantir a segurança e a integridade das informações.
6. Responsabilidade: Reconhecemos nosso papel na promoção de um sistema financeiro mais seguro e estamos comprometidos em contribuir para a integridade e a confiança no mercado.
7. Colaboração: Valorizamos o trabalho em equipe e a colaboração, tanto internamente quanto com nossos clientes, para alcançar resultados excepcionais.
Nossa Visão
Ser a líder de mercado em soluções tecnológicas para Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (FT), reconhecida pela inovação, eficiência e confiabilidade de nossos produtos. Aspiramos transformar o panorama da conformidade regulatória, fornecendo às instituições financeiras ferramentas que não só atendam às exigências governamentais, mas também estabeleçam novos padrões de excelência e segurança no setor. Buscamos, com nosso compromisso e expertise, criar um ambiente financeiro mais transparente, seguro e justo para todos.
time de compliance vantagem competitiva
Monitore as transações com solução preparada para crescimento, processamento de altos volumes e possibilidade de customizar regras e parâmetros de regras. Screening automático em listas de sanções OFAC e CSNU e identificação de área fronteiriça.
operacional para sua área de Compliance
Tenha uma visão ampla do Alerta, com diversas informações que o permeiam, informações da regra alertada, da pessoa envolvida e etc.
para uniformização de Análise dos Casos e Comunicação
Esteja em compliance com a regulamentação, crie os Dossiês e passe pelo Workflow de Análise e de Aprovação. Aumente a qualidade de suas comunicações. Melhore a percepção do regulador em suas comunicações. Tenha as informações facilmente disponíveis para auditorias e solicitações do regulador Dashboards e relatórios
os prazo das comunicações
Ganhe qualidade e produtividade com um processo automatizado de comunicação ao COAF. Comunicações em Lote Processos Agendados e Automáticos.
com base na abordagem de riscos de PLD
Crie as Regras e a Matriz de Riscos conforme seus produtos e tipo de negócio e faça frequentemente a classificação de risco de seus clientes, com análise de histórico e avaliação da evolução do cliente.
negócios suspeitos.
Com o nosso processo de Screening Automático de Sanções, fique tranquilo com os negócios que estão sendo feitos. Nossas listas são sincronizadas diariamente e utilizamos lógica Fuzzy de aproximação. Consultas OFAC e CSNU (ONU).
Conheça o time de especialistas por trás da Zabit PLD.
