Somos uma empresa dedicada a desenvolver soluções altamente eficazes na prevenção da lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, atendendo com excelência às demandas do mercado nacional.
- Gestão de Dossiês:
Mantenha registros das análises e dos processos e das aprovações e faça a comunicação ao COAF quando necessário. - Monitoramento de Transações:
Monitore todas as transações em tempo real para detectar padrões e comportamentos anormais. - Gestão de Risco de Prevenção à Lavagem de dinheiro:
Classifique seus clientes e mantenha o processo alinhado à análise com abordagem no risco. - Listas Internacionais:
Faça o Screening em listas internacionais, como OFAC e ONU.
Produtividade
Tenha mais produtividade no seu dia a dia.
Nuvem
Trabalhe com sua nuvem de preferência.
Escalabilidade
Processe a volumetria de dados que você precisar, nossa escabilidade nasceu para isso.
Workflow
Tenha o workflow adaptável de acordo com seus processos.
Utilizando machine learning e processamentos paralelizados diminuímos o tempo de screening de uma base de 5 milhões de titulares de 6 horas para 15
minutos
Processamento diário de +500 milhões de
registros, com um incremental diário de em média 2 a 6 milhões de registros
Jacob Leonardo
Gerente de Compliance
Suzana Ana
Diretora de tudo
John Doe
CEO da CEO Corp
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