Sua operação em conformidade de ponta a ponta em PLD/FT
Plataforma ZABIT: Background Check para KYC/KYE, Classificação de Riscos, Monitoramento de Transações, Gestão de Dossiês e Comunicação ao COAF — em um único ambiente, alinhado às principais normas de PLD/FT: Circular 3.978/2020 e Carta-Circular 4.001/2020, Lei 13.810/2019.
Produto
Solução completa para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Comunicação ao COAF
Background Check
Classificação dinâmica de riscos, Matriz de riscos parametrizável, reconsulta e recálculo periódico, workflow de análise e aprovação.
- Classificação de Riscos dinâmica
- Screening de Sanções CSNU (ONU), OFAC e outros
- Consulta Lista PEP
- Validade diferenciada por tipo de Risco
Gestão de Riscos
Motor de risco com classificação contínua, rechecagem periódica e atualização dinâmica do perfil de risco dos clientes.
- Motor de Risco parametrizável
- Classificação contínua
- Rechecagem de Sanções (por exemplo CSNU e OFAC)
- Atualização dinâmica de perfis de risco
Monitoramento de Transações
Aplicação de regras configuráveis, geração de alertas e apontamentos, análise sumária e baixa de casos.
- Aplicação das Regras
- Alertas e Apontamentos
- Análise Sumária
- Baixa de Casos/Alertas
Case Management
Registro de dossiês, fluxo de análise, Workflow de aprovação, comunicação ao COAF e arquivamento.
- Registro do Dossiê
- Fluxo de Análise
- Workflow de Aprovação
- Comunicação ao COAF
- Arquivamento
Setores Atendidos
Soluções especializadas para diferentes segmentos do mercado
Bens de Luxo
Concessionárias de veículos de luxo, joalherias e outros estabelecimentos de bens de alto valor com monitoramento de transações suspeitas e identificação de incompatibilidade com perfil.
Subadquirências
Subadquirentes e facilitadores de pagamento com monitoramento de transações, análise de estabelecimentos comerciais e gestão de risco específica para o setor de pagamentos.
Instituições Financeiras
Bancos, financeiras, fintechs, cooperativas de crédito e meios de pagamento com foco em indícios como: pagamentos em espécie de valores altos e liquidações com recursos incompatíveis.
Seguradoras
Gestão de risco para produtos de seguro, análise de sinistros suspeitos e conformidade com regulamentações específicas do setor.
Sobre a Zabit
A ZABIT nasce com um propósito: tornar a conformidade em PLD/FT mais simples para instituições brasileiras. Unimos tecnologia, engenharia de dados, machine learning e conhecimento nos regulatórios para criar uma plataforma robusta que atenda a toda jornada de compliance da PLD/FT, bem como documentar cada decisão — do cadastro à comunicação ao COAF.
Últimas Notícias
Acompanhe as novidades sobre PLD/FT, regulamentações e atualizações da Zabit
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