Insights · PLD/FTP · Regulação

Notícias e análises que movem compliance.

Acompanhe as novidades sobre PLD/FTP, regulamentações do BCB e COAF, operações da Polícia Federal e atualizações da Zabit.

29 de setembro de 2026PLD

PF investiga extração ilegal de minério e lavagem de dinheiro

Na Operação Berço Clandestino, a PF apontou uma rede de pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizada para a movimentação e para a ocultação de recursos financeiros provenientes da extração ilegal de minério.

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28 de setembro de 2026PLD

PF combate esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Na Operação Fratres, a PF apontou que o grupo utilizava empresas de fachada, empresas em atividade, negócios simulados com imóveis, veículos e operações de transporte e logística para ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

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16 de setembro de 2026PLD

FICCO/AC desarticula grupo criminoso atuante no tráfico interestadual de drogas

Na Operação Muro de Gesso, a FICCO/AC apontou indícios de movimentação de recursos financeiros ilícitos e utilização de mecanismos para a dissimulação patrimonial.

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15 de setembro de 2026PLD

PF investiga lavagem de dinheiro e possíveis delitos eleitorais em Sorocaba (SP)

A Operação Numerata começou a partir de comunicações do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o investigado realizava saques e provisionamentos em dinheiro, posteriormente retirados por pessoas vinculadas à administração financeira de uma entidade sediada em Sorocaba.

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09 de setembro de 2026PLD

PF combate esquema financeiro clandestino na região de fronteira

A investigação identificou indícios de realização de serviços de câmbio paralelo e de remessa informal de valores ao exterior, bem como transferências de valores sem qualquer operação formal de câmbio. A Justiça Federal determinou a indisponibilidade de cerca de R$ 254 milhões.

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01 de setembro de 2026PLD

FICCO/SE combate tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro

As apurações identificaram a utilização de contas bancárias de terceiros e a realização de depósitos fracionados, bem como a existência de patrimônio incompatível com a renda declarada por um dos investigados.

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28 de agosto de 2026Regulação

Coaf multa montadoras e marcas de luxo por falhas no combate à lavagem de dinheiro

O Coaf multou a Stellantis em R$ 7,4 milhões por descumprimento das regras de prevenção à lavagem de dinheiro. A montadora se soma a Toyota, Honda e Mercedes-Benz, penalizadas nos últimos meses, e às lojas de luxo Gucci e Dolce & Gabbana.

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27 de agosto de 2026PLD

FICCO/AM combate grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de drogas

Na Operação Umbra, a FICCO/AM constatou movimentação financeira superior a R$ 115 milhões por um dos núcleos financeiros do grupo, valor incompatível com os rendimentos declarados pelos investigados, além de indícios de uso de criptoativos.

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26 de agosto de 2026PLD

PF e CGU atuam contra esquema de fraude em contratações públicas

Na Operação Mamom, PF e CGU apontaram indícios de mecanismos destinados a dificultar a rastreabilidade dos recursos públicos, incluindo depósitos fracionados em espécie e transferências com características atípicas.

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18 de agosto de 2026PLD

FICCO/SE, em ação conjunta, combate grupo investigado por tráfico de drogas

Na Operação Chemical IV, a FICCO/SE reuniu indícios de ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico, mediante o uso de contas bancárias de terceiros e a realização de depósitos fracionados.

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11 de maio de 2026Regulação

Coaf mira mercado de luxo e multa Gucci, Dolce & Gabbana e Localiza em R$ 6,4 milhões

O Coaf aplicou R$ 6.414.450 em multas contra Gucci Brasil, Dolce & Gabbana, Localiza, Felice Automóveis e Alvorada Motocicletas por descumprimento de deveres de prevenção à lavagem de dinheiro. As decisões reforçam a fiscalização sobre bens de luxo e alto valor.

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14 de março de 2026PLD

PF deflagra operação contra fraudes bancárias cibernéticas

A Polícia Federal investigou grupo com atuação em Imperatriz (MA) e Lins (SP), suspeito de fraudes bancárias digitais com uso de tecnologia avançada. O caso reforça o elo entre ciberfraude e lavagem de dinheiro.

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14 de março de 2026PLD

Operação Hermes: dinheiro falso pelos Correios e alertas para PLD

A Polícia Federal investigou esquema de envio de cédulas falsas por via postal, com origem em outros estados e destino a Imperatriz. O caso mostra que ameaças à integridade financeira também surgem fora do circuito bancário.

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09 de março de 2026PLD

Fundo nacional e PLD: por que financiamento estável é estratégico no combate ao crime organizado

A decisão de delegados da PF de suspender parcialmente atividades para pressionar pela criação de um fundo nacional de combate ao crime organizado evidencia um ponto-chave para PLD: sem capacidade institucional contínua, o combate ao fluxo financeiro ilícito perde efetividade.

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06 de março de 2026PLD

PF combate trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas

Ação conjunta no Rio Grande do Sul para reprimir exploração laboral e tráfico de pessoas reforça um alerta para compliance: crimes contra dignidade humana também alimentam cadeias de lavagem de dinheiro.

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04 de março de 2026PLD

PF deflagra 3ª fase da Operação Compliance Zero

A operação investiga organização criminosa envolvida em corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos e obstrução de justiça, com bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.

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25 de fevereiro de 2026PLD

Operação Cliente Fantasma expõe falhas estruturais de PLD no sistema financeiro

A Polícia Federal deflagrou operação para investigar uma instituição financeira suspeita de facilitar lavagem de dinheiro em São Paulo. O caso reforça riscos críticos de KYC, governança e reporte obrigatório ao COAF.

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29 de dezembro de 2025PLD

Inteligência Artificial e Automação: aliadas na redução de falsos positivos e no fortalecimento do compliance em PLD

Falsos positivos em PLD não são só um problema técnico - eles drenam tempo, recursos e comprometem a eficiência do compliance. Mas com inteligência artificial e automação, é possível transformar dados em decisões mais precisas, reduzir o ruído e focar no que realmente importa.

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10 de novembro de 2025Regulamentação

Resolução BCB 519: o que é, o que muda e quais os impactos para empresas e prestadores de serviços de ativos virtuais

A Resolução BCB nº 519 estabelece regras de autorização para instituições supervisionadas, incluindo PSAVs, e reforça exigências de governança, estrutura operacional e controles de PLD/FTP no mercado de ativos virtuais.

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30 de outubro de 2025PLD

Operação da PF expõe ciclo moderno de lavagem ligado a fraudes digitais

A segunda fase da operação da Polícia Federal contra uma organização com atuação nacional e internacional reforça sinais críticos para prevenção à lavagem de dinheiro: ocultação com criptoativos, fragmentação de valores e integração em bens de luxo.

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19 de outubro de 2025Regulamentação

COAF reforça equipe e investe em IA: qualidade das comunicações será ainda mais decisiva

O COAF informou em 19/10 que vai reforçar a equipe com servidores cedidos por estados e acelerar a implantação de um novo sistema com uso de inteligência artificial para aprimorar a triagem das comunicações de operações suspeitas.

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13 de outubro de 2025Background Check

Background Check com Inteligência de Risco: Automação, Rastreabilidade e Conformidade desde o Onboarding

O background check deixou de ser exclusividade do setor bancário. Hoje, empresas dos mais diversos segmentos utilizam essa prática para reduzir riscos de fraude, garantir conformidade e proteger suas operações.

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05 de setembro de 2025Regulamentação

Resolução BCB 494: o que muda para instituições de pagamento e fintechs

A Resolução BCB nº 494 atualiza regras de constituição, funcionamento e autorização para instituições de pagamento, reforçando exigências de governança, segurança operacional e supervisão no setor.

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28 de agosto de 2025Background Check

Background check: um aliado estratégico além do setor bancário

Quando se fala em background check, é comum associar a prática ao setor bancário e financeiro. No entanto, o background check vai muito além: trata-se de uma ferramenta essencial em diversos setores que lidam com dados sensíveis, operações críticas e altos padrões de compliance.

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02 de agosto de 2025PLD

A Importância da Uniformização na Análise de Casos e Comunicação para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro

No contexto atual, onde a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas são uma ameaça constante, a padronização na análise de casos e comunicação é crucial para garantir a conformidade e a eficácia dos processos de PLD.

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23 de julho de 2025BETs

Sinais de Alerta de PLD em Jogos Online: O Que Monitorar em Ambientes Digitais de Alto Risco

Com a expansão do mercado de apostas online no Brasil, cresce também a complexidade dos riscos associados à lavagem de dinheiro (PLD), ao financiamento do terrorismo (FT) e à movimentação de recursos de origem ilícita.

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15 de julho de 2025Regulamentação

Transformação no Mercado de Apostas Esportivas no Brasil: Desafios e Caminhos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro

O mercado de apostas esportivas e jogos online no Brasil está passando por uma transformação significativa. Com a regulamentação em curso, surgem não apenas oportunidades, mas também responsabilidades ampliadas para as operadoras, especialmente no que diz respeito à integridade, fiscalização e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT).

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2 de julho de 2025Criptomoedas

Desafios na Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Como as Criptomoedas Impactam?

As criptomoedas são revolucionárias, mas será que estamos prontos para lidar com os desafios que elas trazem? Imagine um sistema financeiro onde transações rápidas e descentralizadas se tornam o padrão, mas ao mesmo tempo, esse avanço abre portas para atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro.

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26 de junho de 2025Produto

Módulo Background Check: Mais Segurança e Eficiência para sua Análise de Risco

A Zabit apresenta o Módulo Background Check, uma solução desenvolvida para automatizar a validação de risco de indivíduos e empresas, garantindo eficiência e confiabilidade na análise de clientes, fornecedores e parceiros.

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10 de julho de 2024PLD/FTP

Garantindo a Prevenção da Lavagem de Dinheiro: O Papel das Empresas

A lavagem de dinheiro é uma prática criminosa que envolve a transformação de recursos obtidos ilegalmente em ativos legítimos, dificultando sua detecção e rastreamento. Então, como as empresas podem garantir a prevenção da lavagem de dinheiro? Aqui estão algumas medidas essenciais.

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21 de junho de 2024Gestão de Processos PLD

Monitoramento de Transações: A Base para uma Gestão PLD Eficaz

No cenário atual, onde as transações financeiras se tornam cada vez mais complexas e velozes, as empresas que operam com gestão de processos PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) enfrentam o desafio de acompanhar esse ritmo e garantir a efetividade de suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

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