Acompanhe as novidades sobre PLD/FT, regulamentações e atualizações da Zabit
A Resolução BCB 519 estabelece regras de autorização para instituições supervisionadas, incluindo PSAVs, com exigências de governança, segurança e controles de PLD/FT.
Ler maisA Resolução BCB 494 altera regras da Resolução BCB 80/2021 e reforça exigências de autorização, governança e segurança para instituições de pagamento e fintechs.
Ler maisA operação investiga organização criminosa por corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça, com bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.
Ler maisA ação integrada da Polícia Federal no Rio Grande do Sul reforça a conexão entre exploração humana, geração de lucros ilícitos e riscos de lavagem de dinheiro.
Ler maisA operação da Polícia Federal em Imperatriz (MA) e Lins (SP) investiga grupo especializado em fraudes bancárias digitais e reforça o elo entre cibercrime e lavagem de dinheiro.
Ler maisA operação da Polícia Federal contra envio de cédulas falsas pelos Correios reforça riscos de integridade financeira fora do sistema bancário tradicional e traz lições práticas para PLD.
Ler maisA operação da Polícia Federal em São Paulo e Barueri investiga instituição financeira suspeita de facilitar lavagem de dinheiro por falhas de identificação, omissão de reporte e baixa rastreabilidade.
Ler maisA suspensão parcial de atividades da PF para pressionar pela criação de um fundo nacional com recursos confiscados reacende um ponto central do PLD: seguir o dinheiro e retirar os ganhos do crime.
Ler maisA segunda fase de operação da Polícia Federal contra fraudes bancárias digitais expõe um ciclo clássico de lavagem com uso de criptoativos, múltiplas contas e integração em bens de alto valor.
Ler maisFalsos positivos em PLD não são só um problema técnico - eles drenam tempo, recursos e comprometem a eficiência do compliance. Mas com inteligência artificial e automação, é possível transformar dados em decisões mais precisas, reduzir o ruído e focar no que realmente importa.
Ler maisO COAF informou em 19/10 que vai reforçar a equipe com servidores cedidos por estados e acelerar a implantação de um novo sistema com uso de inteligência artificial para aprimorar a triagem das comunicações de operações suspeitas.
Ler maisO background check deixou de ser exclusividade do setor bancário. Hoje, empresas dos mais diversos segmentos utilizam essa prática para reduzir riscos de fraude, garantir conformidade e proteger suas operações.
Ler maisQuando se fala em background check, é comum associar a prática ao setor bancário e financeiro. No entanto, o background check vai muito além: trata-se de uma ferramenta essencial em diversos setores que lidam com dados sensíveis, operações críticas e altos padrões de compliance.
Ler maisNo contexto atual, onde a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas são uma ameaça constante, a padronização na análise de casos e comunicação é crucial para garantir a conformidade e a eficácia dos processos de PLD.
Ler maisCom a expansão do mercado de apostas online no Brasil, cresce também a complexidade dos riscos associados à lavagem de dinheiro (PLD), ao financiamento do terrorismo (FT) e à movimentação de recursos de origem ilícita.
Ler maisO mercado de apostas esportivas e jogos online no Brasil está passando por uma transformação significativa. Com a regulamentação em curso, surgem não apenas oportunidades, mas também responsabilidades ampliadas para as operadoras, especialmente no que diz respeito à integridade, fiscalização e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e ao financiamento do terrorismo (FT).
Ler maisA lavagem de dinheiro é uma prática criminosa que envolve a transformação de recursos obtidos ilegalmente em ativos legítimos, dificultando sua detecção e rastreamento. Então, como as empresas podem garantir a prevenção da lavagem de dinheiro? Aqui estão algumas medidas essenciais.
Ler maisAs criptomoedas são revolucionárias, mas será que estamos prontos para lidar com os desafios que elas trazem? Imagine um sistema financeiro onde transações rápidas e descentralizadas se tornam o padrão, mas ao mesmo tempo, esse avanço abre portas para atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro.
Ler maisA Zabit apresenta o Módulo Background Check, uma solução desenvolvida para automatizar a validação de risco de indivíduos e empresas, garantindo eficiência e confiabilidade na análise de clientes, fornecedores e parceiros.
Ler maisNo cenário atual, onde as transações financeiras se tornam cada vez mais complexas e velozes, as empresas que operam com gestão de processos PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) enfrentam o desafio de acompanhar esse ritmo e garantir a efetividade de suas medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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