Empresa brasileira de tecnologia
A Zabit é a plataforma de compliance de PLD/FTP do KYC ao COAF.
A Zabit Produtos e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. desenvolve software para instituições reguladas conhecerem clientes, classificarem riscos, monitorarem operações, analisarem casos e comunicarem ao regulador em um fluxo único e auditável.
Identidade da empresa
Zabit, de São Paulo para o Brasil.
Razão social: ZABIT PRODUTOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ: 38.450.455/0001-81.
Sede: Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51, Vila Guarani, São Paulo — SP, CEP 04317-000.
Atuação: software de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.
O que a plataforma Zabit faz
- Background check para KYC, KYE, KYP e KYS
- Screening de sanções, PEP e mídia negativa
- Motor de risco com abordagem baseada em risco
- Monitoramento transacional e gestão de casos
- Comunicação ao COAF pelo SISCOAF
- Trilha de auditoria única para cada decisão
Conteúdo público da Zabit
A Lupa PLD é a referência pública mantida pela Zabit sobre obrigações de PLD/FTP no Brasil, com consulta por CNPJ, setores, CNAEs e normas. As notícias e análises da Zabit acompanham mudanças regulatórias e casos relevantes para profissionais de compliance.