Serviço · Case Management & COAF
Do dossiê à comunicação.
Sem sair da plataforma.
Workflow de análise de casos com evidências consolidadas, deliberação estruturada e envio automático ao SISCOAF quando o compliance decidir comunicar. Trilha de auditoria completa para BACEN, COAF, SUSEP e auditores externos.
O dossiê pode ser criado diretamente da identificação de um alerta de monitoramento classificado como positivo
Geração automática do XML e envio ao SISCOAF após aprovação interna
Dossiê exportável e trilha de auditoria mantida por 5+ anos
Comunicação suja, auditoria dolorosa.
O regulador espera comunicação estruturada, dentro do prazo, com trilha do que foi analisado, quem aprovou e por quê. Nada disso pode viver em e-mail ou pasta compartilhada.
Risco real
Comunicação fora do prazo, dossiê incompleto ou decisão sem trilha são achados clássicos em fiscalização. Resultado: sanção pecuniária e ação corretiva formal contra a instituição.
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O dossiê pode ser criado diretamente da identificação de um alerta de monitoramento classificado como positivo
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Workflow de deliberação com alçadas: analista, aprovador e diretor responsável
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Comunicação ao COAF via SISCOAF dentro do prazo legal (24h úteis)
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Registro de decisão de não comunicar, com justificativa auditável
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Retenção de dossiês, evidências e comunicações por no mínimo 5 anos
COAF sem retrabalho. Auditoria sem susto.
Análise, deliberação e comunicação num fluxo só — com integração direta ao SISCOAF quando o compliance apertar o botão.
Case management
O dossiê pode ser criado diretamente da identificação de um alerta de monitoramento classificado como positivo, agregando cadastro, screenings e histórico.
Workflow de decisão
Alçadas configuráveis: analista propõe, aprovador delibera, diretor referenda. Tudo registrado.
SISCOAF automatizado
Após aprovação, o XML é gerado e transmitido ao SISCOAF automaticamente — sem exportar manualmente.
Trilha auditável
Cada ação vira registro com timestamp, usuário, IP e justificativa. Exportável quando o regulador pedir.
Comunicações enviadas por bancos, IPs, financeiras, seguradoras e concessionárias reguladas.
Perguntas comuns.
Sim. Após a decisão de comunicar dentro do workflow, o XML é gerado e transmitido ao SISCOAF de forma automatizada.
Do KYC ao COAF, num fluxo só.
Solicite uma demonstração e veja um caso real percorrendo a esteira até o SISCOAF.