Serviço · Background Check
Background Check completo.
KYC · KYE · KYP · KYS
numa consulta só.
Identifique, qualifique e classifique clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores em 1 minuto — com screening em listas de sanções, PEP e mídia negativa. Sem trocar de sistema, sem juntar planilha.
Consulta a listas ONU, OFAC, UE e nacionais
PEP 1º e 2º nível rastreados no cadastro
Retorno em segundos com dossiê estruturado e trilha auditável
A due diligence não termina no cadastro.
A Circular BCB 3.978 e a Lei 13.810 exigem identificação, qualificação e monitoramento contínuo de todo cliente. Manter isso em planilha não escala e não passa em auditoria.
Risco real
Aprovar um cadastro sem due diligence completa compromete a decisão desde o primeiro dia. Sem PEP identificado, sem screening de sanções e sem dossiê estruturado, a instituição fica sem base para justificar a aceitação do cliente em qualquer auditoria.
- 01
Screening em listas ONU, OFAC, UE e listas nacionais de restrição
- 02
Rastreio de PEPs 1º e 2º nível no cadastro
- 03
Consulta de mídia negativa e processos judiciais relevantes
- 04
Rechecagem periódica ao longo de todo o ciclo do relacionamento
- 05
Trilha auditável de cada consulta, com timestamp, usuário e resultado
Um fluxo. Quatro públicos. Zero planilha.
Do onboarding do cliente ao credenciamento do fornecedor, tudo passa pela mesma esteira — com screening automático e dossiê pronto para auditoria.
KYC · Cliente
Identidade, PEP, sanções e mídia negativa. Integrado via API à sua esteira de onboarding.
KYE · Colaborador
Background check de funcionários e prestadores, com política de acesso a dados sensíveis.
KYP · Parceiro
Due diligence de correspondentes, promotoras e parceiros comerciais antes do contrato.
KYS · Fornecedor
Homologação de fornecedores com verificação de sanções e beneficiários finais.
Utilizado por bancos, fintechs, seguradoras e concessionárias reguladas.
Perguntas comuns.
Entre 30 e 90 segundos, dependendo do volume de fontes consultadas. O resultado retorna via API ou na plataforma, com dossiê estruturado.
Conheça todo cliente em 1 minuto.
Solicite uma demonstração personalizada e veja um caso real da sua operação passando pela esteira da Zabit.