Operação Cold Trail
A Polícia Federal deflagrou a Operação Cold Trail, destinada a desarticular organização criminosa que mantinha estrutura financeira clandestina estabelecida em Aceguá (RS), na fronteira entre Brasil e Uruguai, dedicada a câmbio paralelo, remessa irregular de valores ao exterior e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de busca pessoal em Bagé e Aceguá. Outras oito pessoas foram alvo de medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de deixar o país, com entrega de passaporte, e comparecimento periódico em juízo.
R$ 254 milhões bloqueados
A Justiça Federal determinou a indisponibilidade de bens e valores no montante aproximado de R$ 254 milhões, com bloqueio de contas bancárias, restrição de transferência sobre 13 veículos e indisponibilidade de nove imóveis.
A investigação identificou indícios de realização de serviços de câmbio paralelo e de remessa informal de valores ao exterior, bem como transferências de valores sem qualquer operação formal de câmbio.
Iniciada em setembro de 2023, a apuração aponta que pessoas físicas e jurídicas de diversas regiões do país depositavam reais em contas indicadas pelo grupo e, em contrapartida, recebiam o valor equivalente em moeda estrangeira no exterior. Os investigados responderão, em tese, por operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O que isso ensina sobre PLD/FT
Uma instituição financeira clandestina só funciona porque encontra contas de passagem em instituições regulares. Depósitos de origens dispersas em contas de um mesmo grupo, sem lastro comercial, com valores redondos e liquidação rápida, formam um padrão identificável.
O controle eficaz combina análise de rede — quem transaciona com quem — com verificação de atividade econômica declarada e presença em regiões de fronteira. A Zabit cruza esses sinais no cadastro e no monitoramento contínuo, para que a operação atípica vire alerta antes de virar processo.