Operação Numerata
A Polícia Federal deflagrou a Operação Numerata para cumprir medidas cautelares em investigação que apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro e delitos eleitorais. Por determinação do 15º Juízo das Garantias do Núcleo VII da Justiça Eleitoral de São Paulo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, todos no município de Sorocaba (SP).
O alerta veio do sistema de prevenção
A investigação teve início a partir de informações encaminhadas pelo sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, que indicaram movimentações financeiras em espécie realizadas de forma reiterada e com valores expressivos.
O investigado realizava saques e provisionamentos em dinheiro, posteriormente retirados por pessoas vinculadas à administração financeira de uma entidade sediada em Sorocaba.
Os fatos mais recentes identificaram provisionamentos de saques que totalizaram R$ 1 milhão em espécie, durante o período eleitoral de 2026. As diligências buscam apreender documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos probatórios capazes de esclarecer a origem, a circulação e a destinação dos recursos.
O que isso ensina sobre PLD/FT
O caso mostra o valor prático de dois controles básicos: o monitoramento de movimentação em espécie e a identificação de quem efetivamente retira os recursos. Provisionamentos e saques recorrentes, fracionados ou com retirada por terceiros vinculados à administração financeira de uma entidade são sinais clássicos de alerta.
Na prática, três perguntas precisam ter resposta documentada: quem é o titular, quem é o beneficiário final do recurso e qual é a compatibilidade do volume com o perfil declarado. Quando o processo é manual, esse cruzamento se perde entre planilhas e o alerta chega tarde.
Com a Zabit, o histórico de cada cliente, os vínculos societários e o registro das decisões ficam centralizados, permitindo justificar ou comunicar a operação com rastreabilidade — e não depois que a investigação já começou.