Operação Muro de Gesso
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC) deflagrou, no âmbito da Operação Nacional Força Integrada IV, a Operação Muro de Gesso, contra grupo criminoso interestadual atuante no tráfico de drogas e na ocultação e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva, com sequestro de bens e bloqueio de contas até o limite de R$ 8 milhões.
Ao longo da apuração, foram apreendidos cerca de 396 kg de cocaína. O principal investigado usava identidade falsa na Paraíba, e foram identificadas interpostas pessoas registrando imóveis residenciais, comerciais, apartamentos e veículos.
Dissimulação patrimonial
As investigações apontam para indícios de movimentação de recursos financeiros ilícitos e utilização de mecanismos para a dissimulação patrimonial.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
Identidades falsas e bens registrados em nome de terceiros são sinais clássicos de dissimulação patrimonial. Validar documentos, identificar o beneficiário final e checar a compatibilidade patrimonial do cliente são etapas essenciais na diligência.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.