8ª fase da Operação Unha e Carne
A Polícia Federal deflagrou a oitava fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de desarticular organização criminosa armada que conta com a participação de agentes públicos e articulação político-institucional.
Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios, Nova Iguaçu e São Gonçalo. A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades de 112 empresas ligadas à rede, das quais 96 são postos de combustíveis.
Postos de combustíveis como plataforma
A organização é suspeita de utilizar de uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro.
Segundo Relatório de Inteligência Financeira do COAF enviado à PF, o esquema movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
Negócios com alto volume de dinheiro em espécie, como postos de combustíveis, são usados para misturar recursos ilícitos ao faturamento legítimo. Comparar a movimentação com o porte e a capacidade operacional da empresa, e mapear redes de CNPJs com sócios em comum, ajuda a detectar estruturas desse tipo.
A presença de agentes públicos reforça a importância da identificação de PEPs e de seus relacionados.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.