Operação Chemical IV
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou a Operação Chemical IV, cumprindo 13 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, contra organização investigada por tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram em agosto de 2024, com a descoberta de um laboratório clandestino de beneficiamento de pasta base de cocaína. As fases anteriores já haviam resultado na prisão de outras 17 pessoas, incluindo o fornecedor de produtos químicos em São Paulo.
Contas de terceiros e fracionamento
No decorrer das investigações, também foram reunidos indícios de ocultação e de dissimulação de valores provenientes das atividades ilícitas, mediante o uso de contas bancárias de terceiros e a realização de depósitos fracionados.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
O uso de contas de terceiros (laranjas) combinado com depósitos fracionados é uma tipologia recorrente. Identificar depositantes que não têm relação aparente com o titular e padrões de valores logo abaixo de limites de comunicação é essencial para gerar alertas qualificados.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.