Operação Berço Clandestino
A Polícia Federal deflagrou a Operação Berço Clandestino para investigar um suposto esquema de extração ilegal de minério de manganês, usurpação de bens da União e lavagem de dinheiro no Tocantins. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Goiânia/GO, Uruaçu/GO e Marabá/PA, expedidos pela Subseção Judiciária de Gurupi/TO.
A Justiça também determinou o bloqueio de valores em sete contas bancárias, até o limite de R$ 2.101.400, montante apontado como relacionado à comercialização de minério de origem supostamente ilegal.
Rede de pessoas físicas e jurídicas
As investigações apontam para a existência de uma rede de pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizada para a movimentação e para a ocultação de recursos financeiros provenientes da atividade criminosa.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
Setores de commodities e mineração exigem atenção à origem declarada dos produtos e às redes societárias envolvidas. Mapear vínculos entre sócios, empresas e contas, e cruzar a atividade econômica com o volume movimentado, ajuda a identificar estruturas montadas para ocultar recursos.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.