Operação Fratres
A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou a Operação Fratres em Guaíra/PR, que investiga a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e de armas na região de fronteira. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, além do bloqueio judicial de bens e valores, por determinação da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR.
A investigação partiu da Operação Transloading e identificou uma organização criminosa transnacional com atuação entre Paraguai, Bolívia e o Nordeste brasileiro. Análises financeiras, patrimoniais e fiscais apontaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões desde 2019.
Empresas de fachada e negócios simulados
As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, empresas em atividade, negócios simulados com imóveis, veículos e operações de transporte e logística para ocultar e para dissimular a origem dos recursos ilícitos.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
A mistura de empresas de fachada com empresas em atividade real dificulta a detecção. Verificar capacidade operacional, compatibilidade entre faturamento e movimentação e transações atípicas com imóveis e veículos é central para um KYC e um monitoramento eficazes.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.