Operação Off-Grade Coffee
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Off-Grade Coffee, para aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por meio de cargas de café destinadas à exportação. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em Manhuaçu/MG.
A investigação começou após a apreensão de cerca de 1,2 tonelada de cocaína escondida em um contêiner de sacas de café que seria exportado para a Alemanha. As apurações indicaram a simulação de operações comerciais legítimas para remeter drogas ao exterior.
Empresas de fachada em nome de terceiros
Verificou-se que o grupo utilizou empresas de fachada registradas em nome de terceiros e realizou operações financeiras para ocultar os recursos ilícitos.
Mesmo após as medidas cautelares da primeira fase, os investigados mantiveram as práticas criminosas e burlaram os bloqueios de bens decretados pela Justiça.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
Operações de comércio exterior podem servir de fachada para o tráfico e para a lavagem. Verificar se a empresa tem estrutura real compatível com o volume exportado, quem são os sócios de fato e se há alertas em processos e listas restritivas é parte de um KYC robusto.
O monitoramento contínuo também é decisivo: quem já foi alvo de medidas judiciais pode voltar a operar por meio de novas empresas e interpostas pessoas.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.