Operação Utilitarium
A Polícia Federal deflagrou a Operação Utilitarium para combater fraudes tributárias e lavagem de dinheiro na compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim.
Segundo a investigação, empresas sediadas em Guajará-Mirim compravam veículos diretamente das fabricantes com isenção ou suspensão de tributos, aproveitando benefícios da Área de Livre Comércio. Parte dessas empresas seria de fachada ou registrada em nome de terceiros. Os veículos eram revendidos em curto prazo a compradores de outros estados, com a suposta participação de servidores públicos, despachantes e pessoas que cediam suas empresas.
Pagamentos em nome de terceiros
Há ainda indícios de movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica declarada e de pagamentos em nome de terceiros, que serviriam para ocultar a origem dos recursos e seus reais beneficiários.
O que isso ensina sobre PLD/FTP
Identificar o beneficiário final é essencial quando pagamentos são feitos por terceiros sem relação clara com a operação. Empresas recém-abertas, com sócios sem capacidade econômica e faturamento incompatível, são sinais clássicos de estruturas usadas para fraude e lavagem.
Com a Zabit, essas verificações ficam centralizadas em uma única plataforma: background check, monitoramento contínuo, gestão de riscos e dossiê pronto para comunicação ao COAF.